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委員會

審核委員會於二零零一年七月四日成立。現時全部由本公司的獨立非執行董事所組成，預定每年最少舉行四次會議。

會員	呂天能先生（主席）張兆冲先生施展熊先生

主要職責

	考慮及推薦委任、續聘及罷免外聘核數師；
	批准外聘核數師之酬金及聘用條款，以及有關該核數師之辭任或罷免問題；
	檢討及監察外聘核數師之獨立性及客觀性，以及根據適用標準進行核數時之有效性；
	在開始審核前，與外聘核數師討論核數之性質及範疇，以及呈報之責任；
	制定及落實聘用外聘核數師提供非核數服務之政策，並就將採取之任何改善措施仍出推薦建議；
	檢討季度、中期及年度財務報表，以及季度、中期及年度報告，再提交董事會；
	檢討本集團之財務監控、內部監控及風險管理制度，並確保管理層已履行其職責，維繫有效之內部監控制度；
	根據董事會之委託，或出於主動或按管理層之回應，考慮內部監控事宜之主要調查的任何結果；
	檢查內部審核計劃，確保內部核數師及外聘核數師之間取得協調，並確保內部核數工作獲提供充足資源協助，且在本公司內獲適當重視，並且檢討及監察內部核數工作之有效性；
	審閱外聘核數師之管理函件、核數師就會計紀錄、財務賬戶或監控制度而對管理層作出之任何重要垂詢以及管理層之回應，並且確保董事會對所提出之事宜作出即時回應；及
	檢討本集團之財務及會計政策及常規。

審核委員會具明確權力，調查其職責範圍內之任何事宜，並且有權獲取獨立專業意見。委員會可全面接觸管理層及獲取合理資源，並且獲得協助以妥為履行其職責。審核委員會將每年最少一次與外聘核數師會面，而管理層是不會列席有關會議的。

審核委員會之書面職權範圍可於以下的超連結下載：

提名委員會於二零零五年七月二十二日成立。現時主要由本公司之獨立非執行董事組成，預定每年最少舉行一次會議。

會員	高敬德主席呂天能先生張兆冲先生施展熊先生

主要職責

	就所有新委任或再委任董事、制定董事更替計劃（尤其主席及行政總裁）以及董事會之組成而向董事會作出推薦建議；
	物色及提名合資格人士，在獲董事會批准下，出任新增董事或在有需要時填補董事會空缺；
	評估董事會整體的效能，以及各董事對董事會之貢獻；
	每年檢討董事會架構、規模及組成，以及董事會之獨立性；
	制定甄選董事之準則；及
	評估獨立非執行董事的獨立性。

提名委員會的主席將於每次會議後，向董事會報告委員會的進程及推薦意見。

提名委員會之書面職權範圍可於以下的超連結下載：

薪酬委員會於二零零五年七月二十二日成立。現時主要由本公司之獨立非執行董事組成，預定每年最少舉行一次會議。

會員:

高敬德主席
呂天能先生
張兆冲先生
施展熊先生

主要職責

	協助董事會達致吸引、挽留及激勵具備才幹及所需經驗的良才，以制定及執行涉及本公司主要、不同及國際業務範疇的策略；
	根據行政人員的技能、知識、對本公司事務的參與程度並參考本公司的表現及盈利，以及業界的薪酬基準及當時市況，為董事會及本公司高級管理人員推薦一套公平及具透明度的行政人員薪酬制度（包括購股權計劃）；
	參考董事會不時議決的企業目標及目的，檢討及釐訂各執行董事及管理人員之特定酬金組合；
	管理為本公司僱員而設的表現掛鈎花紅計劃及購股權計劃。

董事概不得釐訂本身之酬金組合。薪酬委員會之主席於每次舉行會議後，將向董事會報告有關的進程及推薦意見。推薦之薪酬組合須獲董事會批准。

薪酬委員會之書面職權範圍可於以下的超連結下載：