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董事會
 

高敬德
  高敬德博士，53歲，為本公司董事會主席兼執行董事。 彼於二零零九年七月加盟本集團。高博士目前為香港新 恒基國際(集團)有限公司董事局主席、亞太高科技投資 (控股)有限公司董事局主席、亞太航空運輸(控股)有限公 司董事局主席、深圳世紀晶源科技有限公司董事長(以 上所述公司並非為香港或海外上市的公眾公司)、第八、 九、十、十一屆中華人民共和國香港特別行政區全國政 協委員、第九、十屆全國政協外事委員會委員及第十一 屆全國政協教科文衛體委員會副主任。高博士為香港太平紳士、香港特別行政區行政長官選舉委員會會員、香 港特別行政區立法會選舉委員會委員、香港特別行政區 全國人民代表大會代表選舉會議成員，並任香港文化總 會會長、香港中華文化總會會長、香港海峽兩岸和平發 展促進總會會長、中外企業家合作委員會理事長，河北 省、天津市、陝西省、雲南省、湖北省人民政府高級經 濟顧問及香港與內地投資商務促進會會長。
  戴昱敏
  戴昱敏先生於二零零九年三月加盟本集團，彼為本公司執行董事，並于二零零九年獲委任為本公司監察主任及授權代表。戴先生持有金融專業學士學位。戴先生曾為必美宜集團有限公司之附屬公司富星貿易有限公司市場顧問，並已於二零零九年六月三十日辭職。戴先生目前為中國融資租賃有限公司副董事長，以及中國聚業資產管理有限公司主席 ，戴先生亦為中國戰略與發展研究會及中國生殖健康產業協會之常務理事，戴先生目前為本公司附屬公司陝西艾爾膚組織工程有限公司董事。
  羅賢平
  羅賢平先生為本公司執行董事。羅先生於二零零九年三月加盟本集團。彼畢業於江西大學並取得工商管理學士學位，以及在中國社會科學院取得工商管理碩士學位。羅先生乃中國註冊會計師及中國註冊評估師。彼擁有逾14 年資產重組/企業融資之經驗。
  楊正國
  楊先生，51 歲，為本公司附屬公司陝西艾爾膚組織工程有限公司「艾爾膚」 、陝西艾尼爾角膜工程有限公司 「艾尼爾」、陝西艾博生生物工程有限公司之董事。 彼亦於艾爾膚及艾尼爾分別擁有 及權益。楊先生於一九九八年擔任陝西省政協第八屆常委、於二零零零年擔任陝西省榆林市政協委員、於二零零二年擔任陝西省工商業聯合會第九屆常委，並於二零零七年擔任陝西省人大代表。 彼亦自二零零三年起任陝西省政協第九屆常委。楊先生所從事的事業曾涉及商品零售、物資流通、飲食服務、房地產開發、高新技術產品的研發與生產等多個行業，並具有豐富的投資管理、企業管理和資本運營經驗。
  田家柏先生
  田家柏先生，為本公司執行董事。田先生於二零零八年十一月加盟本集團。田先生畢業於牛津布魯克斯大學 (Oxford Brookes University)，並取得工商管理學士學位。田先生一直於在聯交所上市的公司任職，負責協助主席及行政總裁處理集團管理、策略計劃、銷售及市場發展、投資評估及投資者關係。
  黃世雄
  黃世雄先生，為本公司?主席及非執行董事。黃先生於二零零八年六月加盟本集團。黃先生畢業於香港理工大學，持有商管系（市場營運）高級文憑。
  徐吉峰
  徐吉峰先生，37歲，為本公司非執行董事。彼於二零零九年七月加盟本集團。一九九四年畢業於山東科技大學 會計專業，其後三年任職於山東石油天然氣有限公司從 事會計、經理職務，積累了豐富的企業財務管理、企業 經營管理經驗。之後於一九九八年至二零零零年山東大 學研究生班學習，二零零三年組建濟南 吉志達機電設備 有限公司擔任董事長、總經理，期間公司與 ABB 、美國 FPI 、施耐德、艾默生、西門子、 重慶川儀等國內外大 型自動化儀 錶單位形成密切的商務、技術合作關係，主 要從事自動化設備、控制系統及儀 錶的設計諮詢、設備 成套及技術服務工作，被山東省科學技術廳認定為高新 技術企業，期間獲得 ABB （中國）有限公司年度五星級系 統集成商、 DCS 集成系統銷售第一名、 ABB 年度最佳貢 獻獎、艾默生能源有限公司最佳開拓獎等榮譽。至二零 零六年投資組建山東錦源恒盛投資有限公司，擔任董事 長，投資範圍涉及有色金屬、高新科技、機械加工、房 產物業等領域，其中組建全資子公司 3 家、參股公司 3 家；徐先生熟悉國內資本市場的運作，在公司戰略規劃 與企業管理方面具有豐富的經驗。 彼於二零零
  馬龍
  馬先生，50歲，畢業於澳門科技大學並取得工商碩士學位。馬先生擁有逾 20年稅務工作經驗，一直於國內稅務局從事稅務工作，現為中國租賃有限公司首席稽核官。 彼亦取得註冊稅務師資格證及中華人民共和國「會計證」。彼為本公司附屬公司艾爾膚之董事。
  施祥鵬
  施祥鵬先生，歲，現任新恆基國際集團執行董事、恆興基立有限公司、 恆興基立（地產）有限公司及恆賞投資有限公司的董事會主席、香港中華文化總會創辦主席、香港東區各界協會永久榮譽主席、香港福建同鄉會榮譽主席、中國和平統 一促進會常務主任、第八、九、十及十一屆全國政協委員以及全國政協港澳臺僑委員會副主任。
  呂天能
  呂天能先生，為本公司之獨立非執行董事。呂先生於二零零四年九月加盟本集團。彼取得美英國 University of Leeds理學士學位，以及英國 University of Bradford工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會（執業）及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，以及英國特許管理會計師協會會員。彼於會計、審核、稅務及企業融資等方面累積多年經驗。。呂先生為本公司審核委員會之主席，提名及薪酬委員會之成員。
  張兆冲
  張兆冲先生，為本公司獨立非執行董事。張先生於二零零七年七月加盟本集團。彼持有倫敦大學法律學士學位、香港大學法學專業證書及香港城市大學中國法與比較法法學碩士學位。張先生為香港律師會事務律師及英國特許公認會計師公會附屬會員。張先生於律師行及專業財務及會計公司工作逾7年，於處理財務及會計事宜及處理法律事宜方面擁有豐富經驗。彼亦為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。
  施展熊
  施展熊先生，65歲，自一九九二年至二零零八年擔任深圳中華自行車（集團）股 份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司）之董事，彼現任香港大 寰（集團）有限公司主席。彼自一九八八年至一九九六年亦為深圳市政協常委委員；自 一九九二年至二零零二年為中華民國工商協進會會員；自一九九四年起為中國人 民政治協商會議全國委員會委員；自二零零五年起為中國總商會常務委員會委 員；自二零零五年至二零零七年為香港特區政府策略發展委員會成員，於二零零 五年獲委任為香港太平紳士，並自二零零七年起擔任香港選舉委員會成員。
  以下聲明載列董事有關季度及年度財務報表之責任。
  年報及財務報表
董事察悉其有責任在每個財政年度，編制能真實及公平反映本集團狀況之財務報表，而向股東提呈季度及年度財務報表以及公佈時，董事須讓股東能從各方面衡量及了解本集團之狀況及前景。
  會計期間
董事認為於編制財務報表時，本集團利用合適的會計政策，並貫徹使用，且已依據所有適用的會計標準。
  會計紀錄
董事須負責確保本集團存置會計紀錄，有關紀錄應合理準確地披露本集團之財務狀況，並且可用於根據香港公司條例及適用會計準則而編制的財務報表。
  保障資產
董事須採取所有合理及所需措施，保障本集團的資產，並且預防或調查欺詐及其他違規行為。
  持續經營
董事經作出適當垂詢後，認為本集團有充足資源，在可預見將來持續經營，且基於此理由，採納持續經營基準編制財務報表仍屬適當。
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