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董事會



	高敬德
	高敬德博士，53歲，為本公司董事會主席兼執行董事。彼於二零零九年七月加盟本集團。高博士目前為香港新恒基國際(集團)有限公司董事局主席、亞太高科技投資 (控股)有限公司董事局主席、亞太航空運輸(控股)有限公司董事局主席、深圳世紀晶源科技有限公司董事長(以上所述公司並非為香港或海外上市的公眾公司)、第八、九、十、十一屆中華人民共和國香港特別行政區全國政協委員、第九、十屆全國政協外事委員會委員及第十一屆全國政協教科文衛體委員會副主任。高博士為香港太平紳士、香港特別行政區行政長官選舉委員會會員、香港特別行政區立法會選舉委員會委員、香港特別行政區全國人民代表大會代表選舉會議成員，並任香港文化總會會長、香港中華文化總會會長、香港海峽兩岸和平發展促進總會會長、中外企業家合作委員會理事長，河北省、天津市、陝西省、雲南省、湖北省人民政府高級經濟顧問及香港與內地投資商務促進會會長。

	戴昱敏
	戴昱敏先生為本公司執行董事。戴先生於二零零九年三月加盟本集團。彼持有金融專業學士學位。

	羅賢平
	羅賢平先生為本公司執行董事。羅先生於二零零九年三月加盟本集團。彼畢業於江西大學並取得工商管理學士學位，以及在中國社會科學院取得工商管理碩士學位。羅先生乃中國註冊會計師及中國註冊評估師。彼擁有逾14 年資產重組/企業融資之經驗。

	楊秀嫺
	楊秀嫺女士，為本公司執行董事。楊女士於二零零七年六月加盟本集團。彼負責本集團之業務發展，尤以中國之網吧業務為然。楊女士畢業於香港理工學院（現稱香港理工大學），獲頒授時裝設計高級文憑。於加入本公司前，彼曾於多家製衣公司工作超過 15年。

	余秀麗
	余秀麗女士，為本公司執行董事。余女士於二零零七年七月加盟本集團。余女士負責本集團之業務發展，尤以中國之網吧業務為然。余女士於不同類型公司之行政方面擁有 25年經驗，亦於資訊科技，以及貿易、批發及零售業務之業務管理方面擁有豐富經驗。

	田家柏
	田家柏先生，為本公司執行董事。田先生於二零零八年十一月加盟本集團。田先生畢業於牛津布魯克斯大學 (Oxford Brookes University)，並取得工商管理學士學位。田先生一直於在聯交所上市的公司任職，負責協助主席及行政總裁處理集團管理、策略計劃、銷售及市場發展、投資評估及投資者關係。


	黃世雄
	黃世雄先生，為本公司?主席及非執行董事。黃先生於二零零八年六月加盟本集團。黃先生畢業於香港理工大學，持有商管系（市場營運）高級文憑。

	徐吉峰
	徐吉峰先生，37歲，為本公司非執行董事。彼於二零零九年七月加盟本集團。一九九四年畢業於山東科技大學會計專業，其後三年任職於山東石油天然氣有限公司從事會計、經理職務，積累了豐富的企業財務管理、企業經營管理經驗。之後於一九九八年至二零零零年山東大學研究生班學習，二零零三年組建濟南吉志達機電設備有限公司擔任董事長、總經理，期間公司與 ABB 、美國 FPI 、施耐德、艾默生、西門子、重慶川儀等國內外大型自動化儀錶單位形成密切的商務、技術合作關係，主要從事自動化設備、控制系統及儀錶的設計諮詢、設備成套及技術服務工作，被山東省科學技術廳認定為高新技術企業，期間獲得 ABB （中國）有限公司年度五星級系統集成商、 DCS 集成系統銷售第一名、 ABB 年度最佳貢獻獎、艾默生能源有限公司最佳開拓獎等榮譽。至二零零六年投資組建山東錦源恒盛投資有限公司，擔任董事長，投資範圍涉及有色金屬、高新科技、機械加工、房產物業等領域，其中組建全資子公司 3 家、參股公司 3 家；徐先生熟悉國內資本市場的運作，在公司戰略規劃與企業管理方面具有豐富的經驗。彼於二零零


	呂天能
	呂天能先生，為本公司之獨立非執行董事。呂先生於二零零四年九月加盟本集團。彼取得美英國 University of Leeds理學士學位，以及英國 University of Bradford工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會（執業）及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，以及英國特許管理會計師協會會員。彼於會計、審核、稅務及企業融資等方面累積多年經驗。。呂先生為本公司審核委員會之主席，提名及薪酬委員會之成員。

	張兆冲
	張兆冲先生，為本公司獨立非執行董事。張先生於二零零七年七月加盟本集團。彼持有倫敦大學法律學士學位、香港大學法學專業證書及香港城市大學中國法與比較法法學碩士學位。張先生為香港律師會事務律師及英國特許公認會計師公會附屬會員。張先生於律師行及專業財務及會計公司工作逾7年，於處理財務及會計事宜及處理法律事宜方面擁有豐富經驗。彼亦為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

	柯偉聲
	柯偉聲先生，為本公司獨立非執行董事。柯先生於二零零八年六月加盟本集團。彼曾任職於多間跨國公司逾二十年。彼為美國華盛頓洲執業會計師及香港會計師公會、美國執業會計師公會與澳洲註冊會計師公會會員。彼持有美國西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學工商管理學碩士、英國雷丁大學國際貿易和財務管理學碩士及英國密德薩斯大學會計和財務學榮譽學士學位和中國中山大學中國企業稅及審計專業文憑。柯先生亦為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。


	以下聲明載列董事有關季度及年度財務報表之責任。

	年報及財務報表董事察悉其有責任在每個財政年度，編制能真實及公平反映本集團狀況之財務報表，而向股東提呈季度及年度財務報表以及公佈時，董事須讓股東能從各方面衡量及了解本集團之狀況及前景。

	會計期間董事認為於編制財務報表時，本集團利用合適的會計政策，並貫徹使用，且已依據所有適用的會計標準。

	會計紀錄董事須負責確保本集團存置會計紀錄，有關紀錄應合理準確地披露本集團之財務狀況，並且可用於根據香港公司條例及適用會計準則而編制的財務報表。

	保障資產董事須採取所有合理及所需措施，保障本集團的資產，並且預防或調查欺詐及其他違規行為。

	持續經營董事經作出適當垂詢後，認為本集團有充足資源，在可預見將來持續經營，且基於此理由，採納持續經營基準編制財務報表仍屬適當。